證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份公告編號：2020-038

新疆機械研究院股份有限公司

關于召開2019年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)新疆機械研究院股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)第四屆董事會第十五次會議審議通過，公司決定于2020年5月19日(星期二)召開2019年年度股東大會，現(xiàn)將會議有關事項通知如下：

一、本次股東大會召開的基本情況

1、股東大會屆次：本次股東大會為2019年度股東大會

2、會議召集人：本次股東大會召集人為公司第四屆董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：新疆機械研究院股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關于召開公司2019年度股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《新疆機械研究院股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

(1)現(xiàn)場會議召開時間：2020年5月19日(星期二)下午13:00;

(2)網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2020年5月19日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00; 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以..次有效投票結(jié)果為準。中小投資者表決情況單獨計票。

6、股權(quán)登記日:2020年5月13日(星期三)

7、出席對象：

(1)2020年5月13日下午收市后在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次臨時股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

(3)公司聘請的見證律師及相關人員。

8、會議召開地點：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南路661號一樓公司會議室。

二、會議審議事項

1、審議《公司2019年度報告及其摘要》的議案;

2、審議《公司2019年度董事會工作報告》的議案;

3、審議《公司2019年度監(jiān)事會工作報告》的議案;

4、審議《公司2019年度財務決算報告》的議案;

5、審議《公司2019年度利潤分配預案》的議案;

6、審議《關于2019年度計提資產(chǎn)減值準備》的議案;

7、審議《關于續(xù)聘公司2020年度財務審計機構(gòu)》的議案;

8、審議《關于公司前次募集資金使用情況的專項報告》的議案。

上述除議案3之外的議案均已經(jīng)公司第四屆董事會第十五次會議審議通過，議案3已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過。詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn刊登的會議決議公告。

公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事2019年年度述職報告》，并將在2019年年度股東大會上作述職報告。

三、提案編碼

四、會議登記辦法

1、登記時間：2019年5月18日上午10:00至14:00，下午15:00至19：00

2、登記地點：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南路661號一樓證券投資部

3、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。(不接受電話登記)

(1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件及本人身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(附件三)、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù);出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

(2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權(quán)委托書(附件三)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù);出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

(3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》(附件二)，以便登記確認。傳真在2019年5月18日19:00 前送達公司證券投資部。來信請寄：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南路661號一樓證券投資部,郵編：830026(信封請注明“股東大會”字樣)。

4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：馬智

聯(lián)系電話：0991-3736150

傳真：0991-3736150

通訊地址：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南樓661號一樓證券投資部

郵編：830026

2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期一天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

六、備查文件

第四屆董事會第十五次會議決議。

新疆機械研究院股份有限公司董事會

二〇二〇年四月二十九日

附件一：《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》

附件二：《公司2019年度股東大會參會股東登記表》

附件三：《公司2019年度股東大會授權(quán)委托書》

附件一：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“365159”，投票簡稱為“新研投票”。

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以..次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2020年5月19日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年5月19日(現(xiàn)場股東大會召開當日)上午9：15，結(jié)束時間為2020年5月19日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日)下午3：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

新疆機械研究院股份有限公司

2019年度股東大會參會股東登記表